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金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

來源: 2019-04-17 編輯:

中國人民銀行令

〔2006〕第 2 號

  根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定,中國人民銀行制定了《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,經2006年11月6日第25次行長辦公會議通過,現予發布,自2007年3月1日起施行。

行 長 周小川

二〇〇六年十一月十四日

金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

  第一條 為防止利用金融機構進行洗錢活動,規范金融機構大額交易和可疑交易報告行為,根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規,制定本辦法。

  第二條 本辦法適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構:

  (一)商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行。

  (二)證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司。

  (三)保險公司、保險資產管理公司。

  (四)信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司。

  (五)中國人民銀行確定并公布的其他金融機構。

  從事匯兌業務、支付清算業務和基金銷售業務的機構報告大額交易和可疑交易適用本辦法。

  第三條 中國人民銀行及其分支機構對金融機構履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監督、檢查。


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